Le notaire et la lutte contre le blanchiment de capitaux : la rigueur et encore plus de rigueur

. Maîtriser et approfondir les fondamentaux de la LBC/FT
. Connaître la cartographie évolutive des risques propres au notariat
. Exécuter l’obligation de vigilance en fonction du risque évalué
. Établir une déclaration de soupçon de qualité au bénéfice de TRACFIN
. Former le personnel de l’office en matière de LBC/FT

Intervenants sur cette formation :